Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Центргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084, город Санкт-Петербург, ул.Ташкентская, дом 3, корпус 3, литер Б, этаж/офис 18/1826
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100975538
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107002282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02895-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7107002282
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 4 члена Совета директоров из 5. Кворум для принятия решения имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня «1. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества, размещаемых посредством закрытой подписки».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Центргаз», принятым 11.01.2024 (Протокол от 12.01.2024 №47), об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций, цена размещения акций подлежит определению Советом директоров Общества не позднее начала размещения дополнительных обыкновенных акций.
Рыночная стоимость одной акции Общества определена Советом директоров на основании отчета об оценке № А-40087/23 от 15.12.2023 (ООО «КГ Лаир» ОГРН 1047841006157) и составляет 0,01 рублей (Ноль рублей 1 коп.).
В соответствии со ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения одной дополнительной акции Общества подлежит установлению не ниже номинальной стоимости, составляющей 1 (один) рубль.
Определить цену размещения одной дополнительной акции Общества, размещаемой посредством закрытой подписки:
- лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 (один) рубль;
- участнику закрытой подписки – 1 (один) рубль.
По второму вопросу повестки дня «2. Об утверждении документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (ДСУР) дополнительного выпуска ценных бумаг Общества».
Результаты голосования:
«за» - 4, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Утвердить документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (ДСУР) дополнительного выпуска ценных бумаг Общества.
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 января 2024 года.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров АО «Центргаз» 26 января 2024 года №128
2.5. в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-02895-А, дата государственной регистрации выпуска: 20 апреля 2004 года.
3. Подпись:
3.1. Представитель АО «Центргаз» по доверенности ______________ Сидоров Виталий Юрьевич
3.2. Дата подписи: 29.01.2024 г. М.П.